Máster en Investigación de Blockchain y Criptomonedas: Rastreo Forense, Cumplimiento AML y Operaciones Anticorrupción

Fundamentos de la Tecnología Blockchain

Descentralización, apertura y transparencia como propiedades arquitectónicas

Primitivas criptográficas que aseguran la cadena: hashing, firmas digitales y árboles de Merkle

Mecanismos de consenso: Prueba de Trabajo (Proof of Work), Prueba de Participación (Proof of Stake) y alternativas emergentes

Nodos, mineros, validadores y la topología de una red activa

Entorno de las Criptomonedas

Bitcoin y el modelo original de libro mayor

Ethereum y la ejecución basada en cuentas de contratos inteligentes

Cadenas orientadas a la privacidad: Monero, Zcash y cómo difieren de los libros contables transparentes

Stablecoins, altchains y su papel en flujos ilícitos

Laboratorio Práctico - Leyendo el Blockchain

Conexión a nodos de Bitcoin y Ethereum para acceso en tiempo real a los datos

Navegación por exploradores de bloques y consulta de transacciones activas

Lectura de transacciones raw, scripts y llamadas a contratos inteligentes

Mapa del historial de una billetera en una cadena transparente

Billeteras, Claves y Mecánica de Transacciones

Taxonomía de billeteras: web, escritorio, móvil, hardware, custodiales versus no custodiales

Frases semilla, derivación de claves y vectores de recuperación

Modelos de transacción basados en UTXO frente a basados en cuentas

Direcciones, salidas de cambio y gráficos de transacciones desde la perspectiva de un investigador

Minería y Comercio como Contexto Investigativo

Mecánica de la minería, piscinas (pools), tasa de hash y cómo se explota la minería para lavar o originar fondos

Exchanges centralizados, exchanges descentralizados y mesas OTC (fuera de bolsa)

Controles KYC y AML en exchanges y sus puntos débiles

Cómo los patrones de comercio pueden ocultar flujos subyacentes de corrupción

Contratos Inteligentes y Superficie DeFi

Qué son los contratos inteligentes y cómo se observa su estado en la cadena

Primitivas DeFi: intercambios, préstamos, piscinas de liquidez y ganancia de rendimientos (yield farming)

Puentes entre cadenas y activos envueltos como herramientas de ofuscación

Lectura de interacciones con contratos para obtener señales investigativas

Laboratorio Práctico - Forensia de Billeteras y Transacciones

Inspección de billeteras de hardware y software en un entorno controlado

Recuperación y análisis de artefactos de dispositivos incautados

Reconstrucción de gráficos de transacciones a través de cadenas UTXO y basadas en cuentas

Agrupación de Direcciones y Atribución

Agrupación por entradas comunes y otras heurísticas estándar en la industria

Detección de salidas de cambio y huellas digitales comportamentales

Vinculación de entidades en la cadena con identidades fuera de la cadena mediante OSINT

Combinación de rastreo web, datos sociales y fuentes filtradas para atribución

Dark Web, Mercados y Flujos Criptomonedas Criminales

Mapeo de economías criminales en mercados de la dark web

Tipologías comunes: estafas, fraude, contrabando, elusión de sanciones

Rastreo de los productos del delito desde el depósito inicial hasta los puntos de cobro

Indicadores de actividad cripto vinculada a la corrupción

Herramientas de Mejora de la Privacidad y Contraforensia

Mezcladores, tumblers e implementaciones de CoinJoin

Criptomonedas de privacidad y los límites del rastreo en cadenas públicas

Puentes entre cadenas y envoltura de activos como capas de ofuscación

Qué puede y qué no puede recuperar el rastreo bajo cada técnica

Laboratorio Práctico - Rastreando una Billetera Sospechosa

Uso de herramientas de código abierto para seguir un gráfico de transacciones complejo

Agrupación de una red de billeteras y asignación de confianza a la atribución

Documentación de hallazgos como un paquete de inteligencia estructurado

Tipologías de Lavado de Dinero en Criptomonedas

Colocación, estratificación e integración adaptadas a activos digitales

Estratificación a través de exchanges descentralizados, puentes y mezcladores

Protocolos DeFi como superficies de lavado y cómo leerlos

Vectores de cobro: mercados P2P, mesas OTC e instrumentos prepagados

Ransomware, Robos y Respuesta a Estafas

Patrones de pago de ransomware y pasos inmediatos de respuesta

Prácticas de negociación y recuperación, con límites y riesgos

Hacks en exchanges, rug pulls, phishing y análisis de robos a gran escala

Trabajo con víctimas para preservar la evidencia sin comprometer la investigación

Investigación Cross-Chain (Entre Cadenas)

Rastreo de activos a través de Bitcoin, Ethereum y cadenas compatibles con EVM

Seguimiento de fondos a través de puentes y tokens envueltos

Conciliación de la evidencia en cadena con registros de exchanges y fuera de la cadena

Simulación Práctica - Laboratorio de Investigación de Corrupción

Flujo simulado de sobornos a través de múltiples cadenas y un mezclador

Construcción de una narrativa coherente a partir de evidencia fragmentada en cadena

Producción de documentación de la cadena de custodia para evidencia digital

Cumplimiento AML y el Panorama Legal

Orientaciones del GAFI (FATF), la Regla de Viaje y diferencias jurisdiccionales

Obligaciones AML y KYC entre proveedores de servicios de activos virtuales

Sanciones, personas políticamente expuestas y tipologías relevantes para la corrupción

Integración de hallazgos de criptomonedas en programas de cumplimiento existentes

Trabajo con Exchanges y Socios Transfronterizos

Órdenes judiciales, tratados de asistencia legal mutua (MLAT) y canales de intercambio de información

Órdenes de congelamiento, preservación de activos y procedimientos de decomiso

Coordinación del rastreo cripto con líneas tradicionales de investigación financiera

Evidencia Digital y Preparación para Sala de Tribunal

Cadena de custodia para artefactos cripto y evidencia en cadena

Presentación de la evidencia blockchain a tomadores de decisiones no técnicos y jurados

Desafíos comunes a la evidencia digital y cómo defender los hallazgos

Trabajo con testigos expertos y asesores técnicos externos

Simulación Final - Investigación Integral de Corrupción

Procesamiento desde la pista inicial de inteligencia hasta la investigación completa

Construcción de la red de billeteras, atribución y cronología

Interacción con exchanges y socios transfronterizos

Producción de un informe listo para sala de tribunal y exposición oral

Resumen y Próximos Pasos