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Temario del curso
Introducción a la Gestión Antisoborno y la norma ISO 37001
- Comprensión del soborno: riesgos e impacto global
- Alcance, propósito y estructura de la norma ISO 37001:2025
- Relación con la norma ISO 37301 y otros estándares de cumplimiento
Liderazgo y Compromiso Organizacional
- Política antisoborno y cultura de integridad
- Roles, responsabilidades y supervisión del liderazgo
- Designación de la función de cumplimiento antisoborno
Evaluación de Riesgos y Debida Diligencia
- Identificación de riesgos de soborno en procesos y transacciones
- Debida diligencia con terceros y asociados comerciales
- Documentación y estrategias de respuesta al riesgo
Controles y Procedimientos Antisoborno
- Controles sobre regalos, hospitalidad, donaciones y adquisiciones
- Mecanismos de control financiero y no financiero
- Canales de denuncia y mecanismos de protección al denunciante
Implementación, Monitoreo y Respuesta
- Estrategias de capacitación, comunicación y concienciación
- Reporte de incidentes, investigaciones y acciones correctivas
- Monitoreo del desempeño mediante auditorías e indicadores clave (KPI)
Mejora Continua y Certificación
- Revisión de la dirección y mejora estratégica
- Alineación con obligaciones legales y voluntarias
- Preparación para certificaciones y auditorías de terceros
Resumen y Próximos Pasos
Requerimientos
- Comprensión de los conceptos de gobernanza, riesgo o cumplimiento
- Familiaridad con controles internos organizacionales o marcos éticos
- Experiencia en roles relacionados con regulación, auditoría o aspectos legales
Público objetivo
- Oficiales de cumplimiento y ética
- Auditores internos y gestores de riesgos
- Asesores legales y profesionales de gobernanza corporativa
14 Horas
Reseñas (1)
la experiencia y conocimientos del formador
Erica DeRosa DeRosa - Aecon Group INc.
Curso - ISO 37001 Anti-Bribery Management System
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