Conformidad y Gestión del Riesgo de Cumplimiento

Público Objetivo

Todos los miembros de la Alta Dirección que necesitan un conocimiento práctico sobre AML/CTF y su prevención, así como una concienciación sobre otras cuestiones relevantes y actuales en materia de Delitos Financieros;

Formato del curso

Una combinación de:

• Debates facilitados
• Presentaciones con diapositivas
• Estudios de caso
• Ejemplos prácticos

Objetivos del curso

Al finalizar este curso, los participantes podrán:

• Explicar cómo se pueden prevenir el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.
• Comprender los aspectos principales del AML y CTF en relación con sus empresas y los esfuerzos nacionales e internacionales realizados para combatirlos.
• Definir las maneras en que una empresa y su personal deben protegerse contra los riesgos del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.
• Detallar cómo una empresa podría convertirse en objetivo para el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, y explicar qué «indicadores de alarma» podrían ayudarles a identificar, prevenir e informar sobre cualquier actividad criminal (sospechada o real).
• Comprender algunos de los otros «puntos calientes» en materia de Delitos Financieros.

Finanzas / Gestión

Esta formación impartida por un instructor en vivo en Panama (en línea o presencial) está dirigida a profesionales de nivel avanzado que desean comprender de manera exhaustiva los conceptos de la examinatoria de fraude y prepararse para el examen de Examinador de Fraude Certificado (CFE).

Al finalizar esta formación, los participantes serán capaces de:

• Adquirir un conocimiento integral de los principios de la examinatoria de fraude y del proceso de examen.
• Aprender a identificar, investigar y prevenir diversos tipos de esquemas de fraude financiero.
• Comprender el entorno jurídico relacionado con el fraude, incluidos los elementos legales del delito, las leyes y normativas pertinentes.
• Desarrollar habilidades prácticas para conducir investigaciones sobre fraudes, incluyendo la recolección de pruebas, técnicas de entrevista y análisis de datos.
• Aprender a diseñar e implementar programas eficaces de prevención y disuasión del fraude dentro de las organizaciones.
• Ganar la confianza y los conocimientos necesarios para aprobar con éxito el examen de Examinador de Fraude Certificado (CFE).

Esta formación en vivo impartida por un instructor en Panama (en línea o presencial) está dirigida a profesionales de la ciberseguridad de nivel intermedio que deseen mejorar su comprensión de los marcos GRC y aplicarlos para asegurar y cumplir con las operaciones comerciales.

Al finalizar esta formación, los participantes podrán:

• Comprender los componentes clave de la gobernanza, el riesgo y el cumplimiento en ciberseguridad.
• Realizar evaluaciones de riesgos y desarrollar estrategias de mitigación del mismo.
• Implementar medidas de cumplimiento y gestionar los requisitos normativos.
• Desarrollar y hacer cumplir políticas y procedimientos de seguridad.

Esta formación en vivo impartida por un instructor (en línea o presencial) está dirigida a gerentes que deseen identificar y minimizar el riesgo de fraude al que están expuestos los comerciantes de comercio electrónico.

Al finalizar esta capacitación, los participantes serán capaces de:

• Comprender cómo ocurre el fraude en el comercio electrónico.
• Analizar las vulnerabilidades en la plataforma y los procesos de su empresa de comercio electrónico.
• Evaluar la 'disponibilidad' de la empresa para adoptar nuevas medidas contra el fraude.
• Comunicar e implementar políticas de prevención del fraude adecuadas.

Formato del curso

• Conferencia interactiva y discusión.
• Un gran número de ejercicios y práctica.
• Ejecución práctica en un entorno de laboratorio en vivo.

Opciones de personalización del curso

• Para solicitar una formación personalizada para este curso, contáctenos para coordinar los detalles.

Este curso ofrece una introducción experta a la recientemente aprobada Ley de Accesibilidad y proporciona a los desarrolladores las habilidades prácticas necesarias para diseñar, desarrollar y mantener aplicaciones totalmente accesibles. Comenzando con una discusión contextual sobre la importancia e implicaciones de la ley, el curso pasa rápidamente a prácticas de codificación en vivo, herramientas y técnicas de prueba para garantizar el cumplimiento y la inclusión de usuarios con discapacidades.

Este curso introductorio proporcionará a los participantes un conocimiento práctico de primera clase y detallado de los mercados financieros clave, su propósito, función, actividades principales y su regulación. Está diseñado como una combinación de repaso, educación y desafío, para que todos los asistentes puedan obtener el máximo beneficio de él. Se fomentará activamente la retroalimentación y la discusión durante las sesiones, que están pensadas para ser interactivas, no solo reactivas ni simplemente informativas.

La función principal es asegurar que, al finalizar, todos los participantes estén mejor equipados para atender a sus clientes y satisfacer sus necesidades continuas, comprendiendo en contexto los servicios y los mercados en los que operan y participan.

Esta formación en vivo con un instructor en Panama (en línea o presencial) está dirigida a administradores de nube, arquitectos de soluciones cloud, directores de tecnología y analistas financieros que desean registrar, gestionar, monitorear y procesar los activos financieros de una organización en la nube.

Al finalizar esta formación, los participantes podrán aplicar prácticas FinOps dentro de una organización para prever costos, optimizar procesos y realizar operaciones de gestión financiera en la nube.

Esta formación en vivo impartida por un instructor en <ubicación> (en línea o presencial) está dirigida a profesionales financieros de nivel intermedio que desean adquirir conocimientos integrales sobre los principios y metodologías de FinOps, incluida la gestión financiera en la nube, las estrategias de optimización y la colaboración entre los equipos de finanzas, ingeniería y negocios.

Al finalizar esta formación, los participantes serán capaces de:

• Comprender el marco de trabajo de FinOps, sus principios y fases.
• Gestionar eficazmente los costos en la nube mediante el análisis de datos y la gobernanza.
• Colaborar entre los departamentos de finanzas, ingeniería y negocios para alinear el gasto en la nube.
• Utilizar herramientas de FinOps para la asignación de costos, pronósticos y optimización.
• Prepararse para el examen de certificación FinOps Certified FOCUS Analyst.

Esta formación en vivo con instructor en Panama (en línea o presencial) está dirigida a profesionales de alto nivel en gestión financiera en la nube que deseen validar su experiencia en operaciones financieras (FinOps) relacionadas con la gestión de costos en la nube.

Al final de esta formación, los participantes podrán:

• Adquirir el conocimiento avanzado necesario para el examen FinOps Certified Professional.
• Comprender prácticas complejas de FinOps, incluyendo optimización de costos, gestión de presupuestos y generación de informes.
• Desarrollar habilidades prácticas para aplicar estrategias de FinOps en escenarios del mundo real.
• Prepararse para completar con éxito el examen FinOps Certified Professional.

Las amenazas y ataques a la seguridad de la información aumentan y se perfeccionan constantemente. La mejor forma de defensa contra ellos es la implementación adecuada y la gestión de controles y mejores prácticas de seguridad de la información. La seguridad de la información también es una expectativa y un requisito clave para los clientes, legisladores y otras partes interesadas.

Este curso de capacitación está diseñado para preparar a los participantes en la implementación de un sistema de gestión de la seguridad de la información (SGSSI) basado en ISO/IEC 27001. Su objetivo es proporcionar una comprensión integral de las mejores prácticas de un SGSSI y un marco para su gestión y mejora continua.

Después de asistir al curso de capacitación, puede presentar el examen. Si lo aprueba con éxito, puede solicitar la acreditación «PECB Certificado Implementador Líder ISO/IEC 27001», que demuestra su capacidad y conocimiento práctico para implementar un SGSSI basado en los requisitos de ISO/IEC 27001.

¿Quién puede asistir?

• Gerentes de proyecto y consultores involucrados y preocupados por la implementación de un SGSSI
• Asesores expertos que buscan dominar la implementación de un SGSSI
• Personas responsables de garantizar el cumplimiento de los requisitos de seguridad de la información dentro de una organización
• Miembros de un equipo de implementación del SGSSI

Información general

• Las tarifas de certificación están incluidas en el precio del examen
• Se distribuirá material de capacitación que contiene más de 450 páginas de información y ejemplos prácticos
• Se emitirá un certificado de participación con 31 créditos CPD (Desarrollo Profesional Continuo)
• En caso de no aprobar el examen, puede repetir el examen sin costo adicional dentro de los 12 meses posteriores

Enfoque educativo

• Este curso de capacitación contiene ejercicios de ensayo, cuestionarios de opción múltiple, ejemplos y mejores prácticas utilizadas en la implementación de un SGSSI.
• Se anima a los participantes a comunicarse entre sí y participar en discusiones al completar cuestionarios y ejercicios.
• Los ejercicios se basan en un estudio de caso.
• La estructura de los cuestionarios es similar a la del examen de certificación.

Objetivos de aprendizaje

Este curso de capacitación le ayudará a:

• Obtener una comprensión integral de los conceptos, enfoques, métodos y técnicas utilizados para la implementación y gestión efectiva de un SGSSI
• Reconocer la correlación entre ISO/IEC 27001, ISO/IEC 27002 y otras normas y marcos regulatorios
• Comprender el funcionamiento de un sistema de gestión de la seguridad de la información y sus procesos basados en ISO/IEC 27001
• Aprender cómo interpretar e implementar los requisitos de ISO/IEC 27001 en el contexto específico de una organización
• Adquirir el conocimiento necesario para apoyar a una organización en la planificación, implementación, gestión, supervisión y mantenimiento efectivos de un SGSSI

Esta formación en vivo impartida por un instructor (presencial o remota) está dirigida a contadores y registradores que desean utilizar Xero para tareas de contabilidad.

Al finalizar esta formación, los participantes serán capaces de:

• Obtener una visión en tiempo real del flujo de caja.
• Vincular cuentas bancarias a Xero para la conciliación bancaria.
• Preparar y revisar las declaraciones del IVA (Impuesto sobre el Valor Añadido) en Xero.
• Crear informes para compartir entre los miembros del equipo.

Esta formación en vivo impartida por un instructor en Panama (en línea o en las instalaciones) está dirigida a profesionales no financieros de nivel principiante que desean tener una comprensión básica de los principios financieros y contables esenciales para la toma de decisiones efectiva en los negocios.

Al finalizar esta formación, los participantes serán capaces de:

• Comprender los conceptos financieros y contables básicos esenciales para la toma de decisiones empresariales.
• Interpretar y analizar estados financieros como el estado de resultados, el balance general y el estado de flujos de efectivo.
• Aplicar ratios financieros clave para evaluar la salud financiera de una empresa.
• Elaborar y gestionar presupuestos y realizar análisis de variaciones para monitorizar el rendimiento empresarial.
• Utilizar el análisis de punto de equilibrio para apoyar decisiones operativas y estratégicas.

La Gestión de Software de Código Abierto (OSS) es la práctica de supervisar el ciclo de vida de los componentes de código abierto dentro de una organización, garantizando su uso seguro, conforme y eficiente.

Esta formación en vivo con instructores (en línea o presencial) está dirigida a profesionales de TI de nivel intermedio que desean implementar las mejores prácticas para gestionar software de código abierto en entornos empresariales y gubernamentales.

Al final de esta capacitación, los participantes podrán:

• Establecer políticas eficaces de OSS y marcos de gobernanza.
• Utilizar herramientas SBOM y SCA para identificar, rastrear y gestionar las dependencias de código abierto.
• Mitigar los riesgos asociados con licencias y vulnerabilidades de seguridad.
• Agilizar la adopción de OSS maximizando la innovación y el ahorro de costes.

Formato del curso

• Clases interactivas y debates.
• Análisis de casos prácticos y ejercicios basados en escenarios.
• Demostraciones prácticas con herramientas de gestión OSS.

Opciones de personalización del curso

• Este curso puede adaptarse a políticas y cadenas de herramientas OSS específicas de su organización. Por favor, contáctenos para organizarlo.

Esta formación en vivo y dirigida por un instructor sobre el Profesional de la Industria de Tarjetas de Pago en Panama (en línea o presencial) ofrece una cualificación individual para profesionales del sector que deseen demostrar su experiencia profesional y comprensión de la Estándar de Seguridad de Datos PCI (PCI DSS).

Al finalizar esta formación, los participantes serán capaces de:

• Comprender el proceso de pago y las normas PCI diseñadas para protegerlo.
• Comprender los roles y responsabilidades de las entidades involucradas en la industria de pagos.
• Tener una profunda visión y comprensión de los 12 requisitos del PCI DSS.
• Demostrar conocimientos sobre el PCI DSS y su aplicación a organizaciones involucradas en el proceso de transacción.