Anti-Money Laundering (AML) and Combating Terrorist Financing (CTF)

Gobernanza y Supervisión de Riesgos AML/CTF es un programa estratégico de capacitación enfocado en fortalecer la resiliencia organizativa frente a la delincuencia financiera mediante una gobernanza efectiva, gestión de riesgos y alineación regulatoria.

Esta formación práctica impartida por instructores (en línea o presencial) está dirigida a miembros de juntas directivas de nivel intermedio a avanzado, altos ejecutivos, oficiales de cumplimiento, oficiales AML y profesionales de riesgos que desean utilizar marcos estructurados de AML/CTF para mejorar la supervisión, reducir la exposición regulatoria y proteger la reputación institucional.

Esta formación en vivo impartida por un instructor está disponible en Ottawa, pero también puede ser entregada remotamente; está dirigida a gerentes y líderes que deseen fortalecer su capacidad para liderar conversaciones difíciles con claridad, confianza y responsabilidad.

Al finalizar esta formación, los participantes serán capaces de:

• Estructurar conversaciones de alto impacto
• Abordar la tensión y el desalineamiento de manera constructiva
• Mejorar la confianza y la responsabilidad del equipo
• Liderar con claridad bajo presión

Esta formación en vivo impartida por un instructor (en línea o presencial) está dirigida a gerentes que deseen identificar y minimizar el riesgo de fraude al que están expuestos los comerciantes de comercio electrónico.

Al finalizar esta capacitación, los participantes serán capaces de:

• Comprender cómo ocurre el fraude en el comercio electrónico.
• Analizar las vulnerabilidades en la plataforma y los procesos de su empresa de comercio electrónico.
• Evaluar la 'disponibilidad' de la empresa para adoptar nuevas medidas contra el fraude.
• Comunicar e implementar políticas de prevención del fraude adecuadas.

Formato del curso

• Conferencia interactiva y discusión.
• Un gran número de ejercicios y práctica.
• Ejecución práctica en un entorno de laboratorio en vivo.

Opciones de personalización del curso

• Para solicitar una formación personalizada para este curso, contáctenos para coordinar los detalles.

La gobernanza de la TI empresarial es esencial para alinear las iniciativas tecnológicas con la estrategia del negocio, garantizar la entrega de valor y gestionar el riesgo.

Esta formación en vivo impartida por un instructor (en línea o presencial) está dirigida a profesionales de la gobernanza de TI de nivel avanzado que deseen profundizar su comprensión sobre marcos de gobernanza, entrega de valor y gestión de riesgos, mientras se preparan para obtener una certificación de nivel avanzado.

Al finalizar esta formación, los participantes serán capaces de:

• Aplicar marcos de gobernanza para alinear la TI con los objetivos del negocio.
• Optimizar la entrega de valor mediante la inversión estratégica y la realización de beneficios.
• Evaluar y mitigar los riesgos empresariales, incluidos los riesgos emergentes.
• Desarrollar estrategias para la optimización de recursos de TI y decisiones de externalización.

Formato del Curso

• Conferencia interactiva y discusión.
• Numerosos ejercicios y prácticas.
• Implementación práctica en un entorno de laboratorio en vivo.

Opciones de Personalización del Curso

• Para solicitar una formación personalizada para este curso, por favor contáctenos para coordinar los detalles.

Este curso ofrece una comprensión clara y práctica de las reglas Incoterms® 2020, cómo definen las responsabilidades de compradores y vendedores en el comercio internacional y cómo aplicarlas correctamente en transacciones del mundo real. A través de discusiones interactivas y estudios de caso, los participantes aprenderán a seleccionar el Incoterm adecuado para sus necesidades, evitar errores comunes y garantizar envíos fluidos y sin disputas.

Resumen

A nivel mundial, los reguladores están vinculando cada vez más la cantidad de riesgo asumida por un banco con el capital que se le exige mantener, mientras que los bancos y las empresas de servicios financieros adoptan prácticas de gestión basadas en el riesgo. Los bancos, sus productos, las normativas y el mercado global son cada vez más complejos, lo que plantea desafíos mayores para una gestión eficaz del riesgo. Una lección clave de la crisis bancaria de los últimos cinco años es que los riesgos están altamente integrados y, para gestionarlos eficientemente, los bancos deben comprender estas interacciones.

Las características principales incluyen:

• la explicación de las actuales normativas basadas en el riesgo
• una revisión detallada de los principales riesgos a los que se enfrentan los bancos
• las mejores prácticas del sector para adoptar un enfoque empresarial que integre la gestión del riesgo en toda la organización
• el uso de técnicas de gobernanza para crear una cultura institucional que garantice que todos desempeñen un papel activo en la gestión de los riesgos, alineado con los objetivos estratégicos del banco
• los desafíos que podrían enfrentar los gestores de riesgo en el futuro.

El curso utilizará ampliamente estudios de casos diseñados para explorar, examinar y reforzar los conceptos e ideas tratados a lo largo de cinco días. Se emplearán eventos históricos ocurridos en bancos durante todo el curso para destacar cómo fallaron en la gestión de sus riesgos y las acciones que podrían haberse tomado para evitar las pérdidas.

Objetivos

El objetivo de este curso es ayudar a la dirección bancaria a desarrollar una estrategia integrada adecuada para gestionar los riesgos complejos y cambiantes, así como las normativas vigentes en el entorno bancario internacional actual. Concretamente, este curso pretende ofrecer a la alta dirección una comprensión de:

• los principales riesgos del sector financiero y las normativas internacionales clave sobre riesgos
• cómo gestionar los activos y pasivos de un banco maximizando el rendimiento
• la interacción entre los tipos de riesgo y cómo los bancos utilizan un enfoque integrado para su gestión
• la gobernanza corporativa y las mejores prácticas para gestionar los diversos intereses de las partes interesadas
• cómo desarrollar una cultura de gobernanza del riesgo como herramienta para minimizar la asunción innecesaria de riesgos

Audiencia objetivo de este seminario

Este curso está dirigido a personas nuevas en la gestión integrada de riesgos, directivos senior responsables de la gestión estratégica del riesgo o aquellos que deseen profundizar su comprensión sobre la gestión empresarial de riesgos. Será útil para:

• alta dirección a nivel de consejo de administración
• directores senior
• responsables y analistas senior de riesgo
• directores generales y responsables de gestión estratégica de riesgos
• auditores internos
• personal de regulación y cumplimiento normativo
• profesionales del área de tesorería
• gestores y analistas de activos y pasivos
• reguladores y profesionales supervisores
• proveedores y consultores para bancos y el sector de gestión de riesgos
• gestores de gobernanza corporativa y gobernanza del riesgo.

El curso "Liderazgo para directores y miembros del consejo de administración" está diseñado para fortalecer las capacidades de liderazgo y gobernanza corporativa de los directores y miembros del consejo de administración.

Esta formación en vivo impartida por un instructor (online o presencial) va dirigida a directores, ejecutivos y miembros del consejo de administración que deseen desarrollar habilidades efectivas de liderazgo, gobernanza y toma de decisiones a nivel directivo.

Al finalizar esta formación, los participantes serán capaces de:

• Comprender las responsabilidades legales, éticas y estratégicas de los directores y miembros del consejo de administración.
• Aplicar principios de buena gobernanza para mejorar el desempeño organizacional.
• Fomentar una comunicación y colaboración eficaces en el consejo de administración.
• Responder ante crisis y gestionar riesgos a nivel directivo.

Formato del curso

• Lección interactiva y discusión facilitada.
• Análisis de casos prácticos y ejercicios de simulación (role-playing).
• Actividades grupales y análisis basado en escenarios.

Opciones de personalización del curso

• Para solicitar una formación personalizada para este curso, por favor contáctenos para coordinar los detalles.

Esta formación en vivo impartida por un instructor en Panama (en línea o presencial) está dirigida a miembros del directorio y directivos de nivel intermedio a avanzado que desean mejorar sus habilidades de liderazgo, gobernanza y toma de decisiones.

Al finalizar esta formación, los participantes serán capaces de:

• Comprender las responsabilidades clave y las obligaciones legales de un director.
• Desarrollar estructuras de gobernanza eficaces y la dinámica en el directorio.
• Mejorar las capacidades de toma de decisiones estratégicas y gestión de riesgos.
• Mejorar la comunicación, el liderazgo y la toma de decisiones éticas a nivel del directorio.

Esta capacitación en vivo, impartida por un instructor, en Panama (en línea o presencial), está dirigida a gerentes, supervisores y profesionales técnicos que están transitando hacia roles de liderazgo y desean utilizar marcos de trabajo estructurados de liderazgo y herramientas de comunicación para fortalecer la autoridad, la delegación y el desempeño del equipo en organizaciones en crecimiento.

Al finalizar esta capacitación, los participantes serán capaces de:

• Definir y aplicar una autoridad y responsabilidad de liderazgo claras dentro de su ámbito.
• Delegar tareas y resultados de manera efectiva manteniendo la supervisión del desempeño.
• Realizar conversaciones sobre el desempeño estructuradas, directas y constructivas.
• Comunicar las expectativas con claridad para mejorar el compromiso y la alineación entre funciones.