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Temario del curso
Lucha contra el Lavado de Activos (AML) y la Financiación del Terrorismo (CTF)
- Comprensión del Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo
- ¿Qué son el AML y el CTF: y cómo funcionan?
- La criminalización del Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo: y los tipos de delitos contemplados en la legislación de Prevención del Delito Financiero
- La expansión del Lavado de Activos desde las drogas hasta la corrupción y el terrorismo
La respuesta de la Comunidad Internacional al AML y el CTF
- La respuesta de la Comunidad Internacional al AML y el CTF después del 11 de septiembre
- Especialmente el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI):
- Sus categorías de membresía (esto puede incluir una sección sobre la membresía de países específicos)
- Sus 40 Recomendaciones para AML y 9 recomendaciones adicionales sobre CTF
- Su influencia sobre la legislación nacional e internacional
Cumplimiento de la Legislación contra el Lavado de Activos
- Legislación internacional y legislación aplicable al país donde se imparte el curso
- Regulaciones y Legislación del Reino Unido (para comparación): principalmente la Ley sobre Procedimientos de Delitos de 2002 (POCA)
Estrategias de Cumplimiento
- Controles, Procedimientos y Políticas Internos
- Cooperación con las Autoridades y los Reguladores
- Conozca a su Cliente (KYC) y Reglas de Identificación y Verificación (ID&V)
- Impacto en la Estrategia, Relaciones con Clientes y Recursos Humanos
Reconocimiento e Informe de Transacciones Sospechosas
- Obligaciones Legales
- Identificación de transacciones sospechosas
- Informe interno y externo de transacciones sospechosas
Técnicas de Detección de Lavado de Activos
- Prevención, Detección y Debida Diligencia
- Mecanismos de Advertencia Temprana
El Futuro
- ¿Dónde están hoy los puntos calientes…?
- ¿Qué sigue para el AML / CTF…?
Otros Puntos Calientes del Delito Financiero
- Fraude
- Seguridad de la Información
- Manipulación de Mercado y Negociaciones con Información Privilegiada
- Sanciones
Requerimientos
Ninguno.
14 Horas
Reseñas (1)
¡El formador no dejó ni un solo minuto sin aprovechar! Estuvo en plena efervescencia durante cada lección y proporcionó mucho material sobre lo que trataba.
Elpida - Unemployed
Curso - Anti-Money Laundering (AML) and Combating Terrorist Financing (CTF)
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