Riesgo Integrado y Gobierno Corporativo

Público Objetivo

Todos los miembros de la Alta Dirección que necesitan un conocimiento práctico sobre AML/CTF y su prevención, así como una concienciación sobre otras cuestiones relevantes y actuales en materia de Delitos Financieros;

Formato del curso

Una combinación de:

• Debates facilitados
• Presentaciones con diapositivas
• Estudios de caso
• Ejemplos prácticos

Objetivos del curso

Al finalizar este curso, los participantes podrán:

• Explicar cómo se pueden prevenir el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.
• Comprender los aspectos principales del AML y CTF en relación con sus empresas y los esfuerzos nacionales e internacionales realizados para combatirlos.
• Definir las maneras en que una empresa y su personal deben protegerse contra los riesgos del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.
• Detallar cómo una empresa podría convertirse en objetivo para el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, y explicar qué «indicadores de alarma» podrían ayudarles a identificar, prevenir e informar sobre cualquier actividad criminal (sospechada o real).
• Comprender algunos de los otros «puntos calientes» en materia de Delitos Financieros.

Gobernanza y Supervisión de Riesgos AML/CTF es un programa estratégico de capacitación enfocado en fortalecer la resiliencia organizativa frente a la delincuencia financiera mediante una gobernanza efectiva, gestión de riesgos y alineación regulatoria.

Esta formación práctica impartida por instructores (en línea o presencial) está dirigida a miembros de juntas directivas de nivel intermedio a avanzado, altos ejecutivos, oficiales de cumplimiento, oficiales AML y profesionales de riesgos que desean utilizar marcos estructurados de AML/CTF para mejorar la supervisión, reducir la exposición regulatoria y proteger la reputación institucional.

Esta formación en vivo impartida por un instructor está disponible en Ottawa, pero también puede ser entregada remotamente; está dirigida a gerentes y líderes que deseen fortalecer su capacidad para liderar conversaciones difíciles con claridad, confianza y responsabilidad.

Al finalizar esta formación, los participantes serán capaces de:

• Estructurar conversaciones de alto impacto
• Abordar la tensión y el desalineamiento de manera constructiva
• Mejorar la confianza y la responsabilidad del equipo
• Liderar con claridad bajo presión

Esta formación en vivo impartida por un instructor en Panama (en línea o presencial) está dirigida a profesionales de finanzas y gestión de activos de nivel intermedio a avanzado que deseen optimizar el seguimiento, control y cumplimiento de las Normas Internas de Información Financiera (IFRS).

Al finalizar esta formación, los participantes podrán:

• Clasificar y configurar activos fijos de acuerdo con las regulaciones IFRS.
• Gestionar la creación, adquisición y capitalización de activos.
• Implementar medidas de control para el seguimiento y monitoreo de activos.
• Aplicar métodos adecuados de depreciación y amortización.
• Procesar eficazmente los movimientos, transferencias y bajas de activos.
• Asegurar el cumplimiento con las normas de información financiera y auditoría.

Esta formación en vivo impartida por un instructor en Panama (en línea o presencial) está dirigida a profesionales de finanzas y contabilidad de nivel intermedio que deseen gestionar, valorar y auditar los activos fijos de manera eficaz, cumpliendo con las normas contables y regulaciones vigentes.

Al finalizar esta formación, los participantes serán capaces de:

• Comprender el ciclo de vida y la clasificación de los activos fijos.
• Aplicar las normas contables locales e internacionales en la valuación y depreciación de los activos.
• Gestionar los activos fijos con los controles, herramientas y procedimientos adecuados.
• Cumplir con los marcos legales y tributarios relevantes para la gestión y el reporte de activos.

La gobernanza de la TI empresarial es esencial para alinear las iniciativas tecnológicas con la estrategia del negocio, garantizar la entrega de valor y gestionar el riesgo.

Esta formación en vivo impartida por un instructor (en línea o presencial) está dirigida a profesionales de la gobernanza de TI de nivel avanzado que deseen profundizar su comprensión sobre marcos de gobernanza, entrega de valor y gestión de riesgos, mientras se preparan para obtener una certificación de nivel avanzado.

Al finalizar esta formación, los participantes serán capaces de:

• Aplicar marcos de gobernanza para alinear la TI con los objetivos del negocio.
• Optimizar la entrega de valor mediante la inversión estratégica y la realización de beneficios.
• Evaluar y mitigar los riesgos empresariales, incluidos los riesgos emergentes.
• Desarrollar estrategias para la optimización de recursos de TI y decisiones de externalización.

Formato del Curso

• Conferencia interactiva y discusión.
• Numerosos ejercicios y prácticas.
• Implementación práctica en un entorno de laboratorio en vivo.

Opciones de Personalización del Curso

• Para solicitar una formación personalizada para este curso, por favor contáctenos para coordinar los detalles.

Este curso ofrece una comprensión clara y práctica de las reglas Incoterms® 2020, cómo definen las responsabilidades de compradores y vendedores en el comercio internacional y cómo aplicarlas correctamente en transacciones del mundo real. A través de discusiones interactivas y estudios de caso, los participantes aprenderán a seleccionar el Incoterm adecuado para sus necesidades, evitar errores comunes y garantizar envíos fluidos y sin disputas.

El curso "Liderazgo para directores y miembros del consejo de administración" está diseñado para fortalecer las capacidades de liderazgo y gobernanza corporativa de los directores y miembros del consejo de administración.

Esta formación en vivo impartida por un instructor (online o presencial) va dirigida a directores, ejecutivos y miembros del consejo de administración que deseen desarrollar habilidades efectivas de liderazgo, gobernanza y toma de decisiones a nivel directivo.

Al finalizar esta formación, los participantes serán capaces de:

• Comprender las responsabilidades legales, éticas y estratégicas de los directores y miembros del consejo de administración.
• Aplicar principios de buena gobernanza para mejorar el desempeño organizacional.
• Fomentar una comunicación y colaboración eficaces en el consejo de administración.
• Responder ante crisis y gestionar riesgos a nivel directivo.

Formato del curso

• Lección interactiva y discusión facilitada.
• Análisis de casos prácticos y ejercicios de simulación (role-playing).
• Actividades grupales y análisis basado en escenarios.

Opciones de personalización del curso

• Para solicitar una formación personalizada para este curso, por favor contáctenos para coordinar los detalles.

Esta formación en vivo impartida por un instructor en Panama (en línea o presencial) está dirigida a miembros del directorio y directivos de nivel intermedio a avanzado que desean mejorar sus habilidades de liderazgo, gobernanza y toma de decisiones.

Al finalizar esta formación, los participantes serán capaces de:

• Comprender las responsabilidades clave y las obligaciones legales de un director.
• Desarrollar estructuras de gobernanza eficaces y la dinámica en el directorio.
• Mejorar las capacidades de toma de decisiones estratégicas y gestión de riesgos.
• Mejorar la comunicación, el liderazgo y la toma de decisiones éticas a nivel del directorio.

Esta capacitación en vivo, impartida por un instructor, en Panama (en línea o presencial), está dirigida a gerentes, supervisores y profesionales técnicos que están transitando hacia roles de liderazgo y desean utilizar marcos de trabajo estructurados de liderazgo y herramientas de comunicación para fortalecer la autoridad, la delegación y el desempeño del equipo en organizaciones en crecimiento.

Al finalizar esta capacitación, los participantes serán capaces de:

• Definir y aplicar una autoridad y responsabilidad de liderazgo claras dentro de su ámbito.
• Delegar tareas y resultados de manera efectiva manteniendo la supervisión del desempeño.
• Realizar conversaciones sobre el desempeño estructuradas, directas y constructivas.
• Comunicar las expectativas con claridad para mejorar el compromiso y la alineación entre funciones.

La Planificación y Evaluación de Riesgos es un enfoque estructurado para identificar, evaluar y mitigar riesgos potenciales en proyectos y operaciones.

Esta formación en vivo impartida por un instructor (en línea o presencial) está dirigida a profesionales de nivel principiante e intermedio que desean planificar eficazmente y gestionar los riesgos en entornos de proyectos u operativos.

Al finalizar esta formación, los participantes podrán:

• Comprender los principios y procesos de una planificación efectiva.
• Identificar y evaluar riesgos potenciales en diversos escenarios.
• Desarrollar e implementar estrategias de mitigación de riesgos.
• Integrar la evaluación de riesgos en todo el ciclo de vida del proyecto.

Formato del curso

• Conferencia interactiva y discusión.
• Ejercicios en grupo y práctica basada en escenarios.
• Aplicación práctica mediante estudios de caso.

Opciones de personalización del curso

• Para solicitar una formación personalizada para este curso, por favor contáctenos para coordinar los detalles.

Esta capacitación en vivo impartida por un instructor en Panama (en línea o presencial) está dirigida a profesionales de nivel intermedio que desean desarrollar un enfoque sistemático para identificar, analizar y resolver problemas utilizando metodologías de RCA.

Al finalizar esta capacitación, los participantes serán capaces de:

• Comprender los conceptos esenciales del RCA y los ciclos de mejora continua.
• Aplicar diferentes herramientas de RCA para identificar la causa raíz de los problemas.
• Desarrollar e implementar estrategias efectivas de resolución de problemas.
• Integrar el RCA en los esfuerzos organizacionales de mejora y prevención.

El objetivo final de este programa es transformar el proceso de auditoría de un ejercicio reactivo de "detección" en una estrategia proactiva de "prevención". Al dominar el Análisis de Causa Raíz, el equipo de Auditoría Interna se centrará específicamente en la eliminación de hallazgos recurrentes. Esto garantiza que, una vez identificada una debilidad, la recomendación proporcione una solución permanente, salvaguardando la eficiencia operativa y la integridad financiera de la empresa.

Elegir no implementar un RCA estructurado crea un entorno de alto riesgo:

• Erosión Financiera: Las causas raíz sin resolver en los procesos financieros conducen a fugas acumulativas que aumentan con el tiempo.
• Desperdicio de Recursos: Los auditores dedican un 40% más de tiempo a reaудitar los mismos controles fallidos, en lugar de centrarse en nuevos riesgos estratégicos.
• Disminución de la Autoridad: Informar repetidamente sobre los mismos problemas debilita la influencia de la División de Auditoría ante la alta dirección y los auditados.

Esta formación en vivo con instructores en Panama (en línea o presencial) está dirigida a auditores internos de nivel intermedio que deseen mejorar su efectividad de auditoría mediante la aplicación de técnicas estructuradas de ACR.

Al finalizar esta capacitación, los participantes serán capaces de:

• Comprender las metodologías de ACR y su papel en la auditoría interna.
• Identificar y analizar las causas raíz de los hallazgos de auditoría.
• Aplicar herramientas de ACR como las 5 Porqués, el Diagrama de Ishikawa (Espina de Pescado) y el Análisis de Modo y Efecto de Fallas (FMEA).
• Desarrollar planes de acciones correctivas y preventivas basados en los hallazgos de ACR.
• Integrar la ACR en el proceso de auditoría interna para mejorar la gestión de riesgos.

Esta capacitación en viva impartida por un instructor (en línea o presencial) está dirigida a profesionales de seguridad de nivel intermedio y gestores operativos que desean mejorar su capacidad para investigar incidentes, identificar debilidades sistémicas y diseñar medidas correctivas y preventivas eficaces.