Marco integral de diligencia debida y cumplimiento para instituciones financieras

Público Objetivo

Todos los miembros de la Alta Dirección que necesitan un conocimiento práctico sobre AML/CTF y su prevención, así como una concienciación sobre otras cuestiones relevantes y actuales en materia de Delitos Financieros;

Formato del curso

Una combinación de:

• Debates facilitados
• Presentaciones con diapositivas
• Estudios de caso
• Ejemplos prácticos

Objetivos del curso

Al finalizar este curso, los participantes podrán:

• Explicar cómo se pueden prevenir el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.
• Comprender los aspectos principales del AML y CTF en relación con sus empresas y los esfuerzos nacionales e internacionales realizados para combatirlos.
• Definir las maneras en que una empresa y su personal deben protegerse contra los riesgos del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.
• Detallar cómo una empresa podría convertirse en objetivo para el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, y explicar qué «indicadores de alarma» podrían ayudarles a identificar, prevenir e informar sobre cualquier actividad criminal (sospechada o real).
• Comprender algunos de los otros «puntos calientes» en materia de Delitos Financieros.

Finanzas / Gestión

Esta capacitación en vivo impartida por un instructor (en línea o presencial) está dirigida a gerentes e ingenieros de manufactura que desean fortalecer su capacidad para evaluar inversiones, elaborar casos de negocio robustos y presentar narrativas convincentes para proyectos de capital.

Al finalizar esta capacitación, los participantes serán capaces de: calcular y aplicar métricas core de valoración de inversiones a escenarios de manufactura, construir un caso completo de inversión CAPEX que incluya proyecciones de flujo de caja y análisis de sensibilidad, utilizar plantillas y Tarjetas Capex para agilizar el proceso de aprobación, y preparar narrativas claras a nivel ejecutivo para justificar solicitudes de gasto de capital.

El módulo de Centros de Costo cubre las rutinas y prácticas para gestionar los gastos indirectos, calcular los costos de la Lista de Materiales (BOM) y determinar el costeo a nivel de producto en operaciones de fabricación y servicios.

Esta formación en vivo con instructor (en línea o presencial) está dirigida a practicantes de nivel intermedio que deseen configurar, operar y validar las rutinas de centros de costo dentro de entornos empresariales.

Al completar este curso, los participantes serán capaces de:

• Crear, configurar y mantener centros de costo alineados con las estructuras organizativas.
• Construir y validar el costeo de BOM utilizando métodos estándar, basados en actividades y de asignación de gastos indirectos.
• Integrar las horas de máquina, las horas del operador y las métricas laborales en los cálculos de los centros de costo.
• Aplicar principios de costeo absorbente para garantizar valuaciones precisas de productos y al cierre del período.

Formato del Curso

• Instrucción guiada con demostraciones basadas en casos.
• Ejercicios prácticos de costeo y modelado basado en hojas de cálculo.
• Laboratorios enfocados en la aplicación que simulan flujos de trabajo reales de costeo y conciliación.

Opciones de Personalización del Curso

• Para contenido personalizado, modelos de costeo específicos de la industria o alineación con plataformas ERP, por favor contáctenos.

Esta formación en vivo dirigida por un instructor en Panama (en línea o presencial) está diseñada para profesionales de las finanzas y el derecho que desean aprender los principios y prácticas de la cobranza extrajudicial y judicial, permitiéndoles gestionar y resolver eficazmente los problemas relacionados con el cobro.

Al finalizar esta formación, los participantes serán capaces de:

• Comprender las ventajas y desventajas de la cobranza extrajudicial y judicial.
• Aplicar los métodos y técnicas principales de la cobranza extrajudicial y judicial.
• Evaluar la efectividad y eficiencia de la cobranza extrajudicial y judicial.
• Afrontar las cuestiones legales y éticas involucradas en la cobranza extrajudicial y judicial.
• Integrar la cobranza extrajudicial y judicial de manera comprensiva y coherente.

La CRS es la norma de la OCDE para el intercambio automático de información de cuentas financieras entre jurisdicciones, diseñada para combatir la evasión fiscal transfronteriza obligando a las instituciones financieras a identificar y reportar las cuentas mantenidas por residentes fiscales extranjeros.

Esta formación en vivo con instructor (en línea o presencial) está dirigida a profesionales de cumplimiento y operaciones de nivel intermedio que desean implementar políticas sólidas centradas en la CRS, realizar una diligencia debida precisa sobre la residencia fiscal y alinear los procesos internos con requisitos de reporte similares a los de FATCA.

Al finalizar esta formación, los participantes podrán:

• Explicar el marco de reporteo de la CRS, las definiciones clave y las obligaciones jurisdiccionales bajo la norma de la OCDE.
• Aplicar los procedimientos de diligencia debida de la CRS (incluidas las búsquedas de indicios y el manejo de autodeclaraciones) para identificar correctamente las cuentas reportables.
• Mapear y alinear los flujos de trabajo internos de KYC/AML para cumplir con los requisitos de la CRS y las obligaciones relacionadas similares a FATCA.
• Diseñar controles, flujos de datos y procesos de reporte para generar presentaciones de la CRS conformes a la normativa.

Formato del Curso

• Lección interactiva y discusión.
• Ejercicios prácticos y laboratorios basados en plantillas (revisión de autodeclaraciones, evaluación de indicios).
• Ejemplos prácticos de implementación para operacionalizar la CRS en sistemas de incorporación y reporte.

Opciones de Personalización del Curso

• Para solicitar una versión personalizada de este curso (reglas específicas de jurisdicción, integración de sistemas o una comparación más detallada con FATCA), por favor contáctenos para coordinarlo.

Esta formación en vivo impartida por un instructor (en línea o presencial) está dirigida a gerentes que deseen identificar y minimizar el riesgo de fraude al que están expuestos los comerciantes de comercio electrónico.

Al finalizar esta capacitación, los participantes serán capaces de:

• Comprender cómo ocurre el fraude en el comercio electrónico.
• Analizar las vulnerabilidades en la plataforma y los procesos de su empresa de comercio electrónico.
• Evaluar la 'disponibilidad' de la empresa para adoptar nuevas medidas contra el fraude.
• Comunicar e implementar políticas de prevención del fraude adecuadas.

Formato del curso

• Conferencia interactiva y discusión.
• Un gran número de ejercicios y práctica.
• Ejecución práctica en un entorno de laboratorio en vivo.

Opciones de personalización del curso

• Para solicitar una formación personalizada para este curso, contáctenos para coordinar los detalles.

La formación de Excel para el análisis financiero cubre las técnicas avanzadas de hojas de cálculo que los profesionales de finanzas necesitan — desde funciones de búsqueda, fórmulas de localización y gráficos dinámicos hasta el formato condicional, flujos de trabajo con datos externos y análisis de valores. Profundiza en enfoques prácticos para evaluar conceptos del valor temporal del dinero, identificar tendencias del mercado, construir modelos de predicción financiera y aprovechar todo el conjunto de herramientas analíticas de Excel para cálculos financieros complejos e informes.

Esta formación en vivo impartida por un instructor en Panama (en línea o presencial) está dirigida a profesionales financieros de instituciones estadounidenses y no estadounidenses que desean comprender los aspectos legales, de cumplimiento y de aplicación de FATCA para mantener el cumplimiento con las autoridades fiscales de EE.UU. (IRS).

Al finalizar esta formación, los participantes serán capaces de comprender:

• El impacto de FATCA en la conformidad tributaria global y la transparencia financiera.
• Los requisitos de diligencia debida e informes de FATCA.
• Los aspectos legales más importantes de FATCA y cómo garantizar el cumplimiento.

Este curso introductorio proporcionará a los participantes un conocimiento práctico de primera clase y detallado de los mercados financieros clave, su propósito, función, actividades principales y su regulación. Está diseñado como una combinación de repaso, educación y desafío, para que todos los asistentes puedan obtener el máximo beneficio de él. Se fomentará activamente la retroalimentación y la discusión durante las sesiones, que están pensadas para ser interactivas, no solo reactivas ni simplemente informativas.

La función principal es asegurar que, al finalizar, todos los participantes estén mejor equipados para atender a sus clientes y satisfacer sus necesidades continuas, comprendiendo en contexto los servicios y los mercados en los que operan y participan.

Esta capacitación en vivo, impartida por un instructor en Panama (en línea o presencial), está dirigida a administradores de la nube, arquitectos de la nube, directores tecnológicos y analistas financieros que deseen registrar, gestionar, supervisar y procesar los activos financieros de una organización en la nube.

Al finalizar esta capacitación, los participantes podrán aplicar las prácticas de FinOps en una organización para pronosticar costos, optimizar procesos y realizar operaciones de gestión financiera en la nube.

Esta formación en vivo impartida por un instructor en <ubicación> (en línea o presencial) está dirigida a profesionales financieros de nivel intermedio que desean adquirir conocimientos integrales sobre los principios y metodologías de FinOps, incluida la gestión financiera en la nube, las estrategias de optimización y la colaboración entre los equipos de finanzas, ingeniería y negocios.

Al finalizar esta formación, los participantes serán capaces de:

• Comprender el marco de trabajo de FinOps, sus principios y fases.
• Gestionar eficazmente los costos en la nube mediante el análisis de datos y la gobernanza.
• Colaborar entre los departamentos de finanzas, ingeniería y negocios para alinear el gasto en la nube.
• Utilizar herramientas de FinOps para la asignación de costos, pronósticos y optimización.
• Prepararse para el examen de certificación FinOps Certified FOCUS Analyst.

Esta formación en vivo con instructor en Panama (en línea o presencial) está dirigida a profesionales de alto nivel en gestión financiera en la nube que deseen validar su experiencia en operaciones financieras (FinOps) relacionadas con la gestión de costos en la nube.

Al final de esta formación, los participantes podrán:

• Adquirir el conocimiento avanzado necesario para el examen FinOps Certified Professional.
• Comprender prácticas complejas de FinOps, incluyendo optimización de costos, gestión de presupuestos y generación de informes.
• Desarrollar habilidades prácticas para aplicar estrategias de FinOps en escenarios del mundo real.
• Prepararse para completar con éxito el examen FinOps Certified Professional.

Esta formación en vivo impartida por un instructor (presencial o remota) está dirigida a contadores y registradores que desean utilizar Xero para tareas de contabilidad.

Al finalizar esta formación, los participantes serán capaces de:

• Obtener una visión en tiempo real del flujo de caja.
• Vincular cuentas bancarias a Xero para la conciliación bancaria.
• Preparar y revisar las declaraciones del IVA (Impuesto sobre el Valor Añadido) en Xero.
• Crear informes para compartir entre los miembros del equipo.

Esta formación en vivo impartida por un instructor en Panama (en línea o en las instalaciones) está dirigida a profesionales no financieros de nivel principiante que desean tener una comprensión básica de los principios financieros y contables esenciales para la toma de decisiones efectiva en los negocios.

Al finalizar esta formación, los participantes serán capaces de:

• Comprender los conceptos financieros y contables básicos esenciales para la toma de decisiones empresariales.
• Interpretar y analizar estados financieros como el estado de resultados, el balance general y el estado de flujos de efectivo.
• Aplicar ratios financieros clave para evaluar la salud financiera de una empresa.
• Elaborar y gestionar presupuestos y realizar análisis de variaciones para monitorizar el rendimiento empresarial.
• Utilizar el análisis de punto de equilibrio para apoyar decisiones operativas y estratégicas.